Derecho internacional de paraísos fiscales (offshore) y sociedades
- Creación de sociedades en paraísos fiscales
- Legislación de sociedades
- Estructuras legales
- Bases legales
- Situación legal de beneficiarios
- Regulaciones corporatorias
- Sistemas tributarios
Entidades bancarias
Transferencias de capital
Reglamentaciones internacionales de divisas
- Convenios de tributacion doble
Convenios de extradicción fiscal
- Estabilidad política y económica en los
paraísos fiscales
Confidencialidad y anonimato
Mercados en paraísos fiscales "offshore”
Infraestructura
Telecomunicaciones
- Adquisiciones
Auditoría
Revisiones
Cobros (salvo en Alemania,
Austria y Suiza)
Adquisición de créditos
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Paraísos fiscales internacionales
- Residencia, inmigración y nacionalidad
- Mediación de bienes raíces
- Medidas de protección de personas e instituciones públicas
- Mediación de consulados honorarios/estatus diplomático
Creación de sociedades especiales
en paraísos fiscales (offshore)
- Compañías de seguros, de inmobiliarias, leasing, navegación y aéreas
- Notarías
- Sociedades fiduciarias, de inversiones y administración patrimonial
- Fundaciones
- Fondos de inversión
- Instituciones
Paraíso fiscal “Internet”
Paraíso fiscal en Europe
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Creación de bancos internacionales en paraísos fiscales (offshore)
- Áreas de financiación en paraísos fiscales
- Actividades bancarias privadas y en paraísos fiscales
- Cuentas bancarias en paraísos fiscales
- Tarjetas internacionales de débito
- Cuentas numeradas y anónimas
- Cuentas bancarias y en el extranjero
- Normas y reglamentaciones internacionales de blanqueo de dinero
- Transferencia internacionales de divisas
- Conversión de divisas
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